Wie ComplyAdvantage, ein globales Datentechnologieunternehmen, das die Aufdeckung von Finanzkriminalität grundlegend transformiert, heute mitteilte, hat TransferMate Global Payments, ein führender globaler Anbieter von B2B-Zahlungslösungen, die preisgekrönten ComplyAdvantage-Lösungen für Kunden-Onboarding, Transaktionsprüfung und Überwachung ausgewählt.
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Charles Delingpole, CEO of ComplyAdvantage (Photo: Business Wire)
Das in Kilkenny, Irland, ansässige Unternehmen TransferMate ist ein Tochterunternehmen der von Terry Clune gegründeten Clune Technology Group und ein führende globales B2B-Zahlungstechnologieunternehmen, das seinen Unternehmenskunden dabei hilft, grenzüberschreitende Zahlungen schneller und einfacher zu senden und zu empfangen. Mehr als je zuvor implementieren schnell wachsende Unternehmen wie TransferMate die besten Technologien und Prozesse – nicht nur um ihr Risikoprofil im Bereich der Finanzkriminalität zu verbessern, sondern auch um die Expansion ihres Serviceangebots mit mehr Vertrauen voranzubringen.
Vor dem Hintergrund seiner Fähigkeit, Kunden in über 54 Ländern rund um den Globus zu gewinnen und einen vielfältigen Kundenstamm zu bedienen, benötigte TransferMate eine Lösung, die sein rasantes Wachstum unterstützt und den Einsatz von präzisen Systemregeln ermöglicht, um die realen Risiken des internationalen Zahlungsverkehrs zu minimieren und die Nutzung der internen Ressourcen zu optimieren.
Simon McFeely, Chief Compliance Officer bei TransferMate, kommentiert: „Unser Wahl fiel auf ComplyAdvantage, weil es unsere Vision teilt, Compliance als Wettbewerbsvorteil zu begreifen. Das Team bei ComplyAdvantage unterstützt unsere Mission, dynamische Regeln zu entwickeln, die auf spezifische inhärente Schwachstellenszenarien gerichtet sind. Dadurch kann die Qualität des Kundenservice verbessert und unsere globale Zahlungsinfrastruktur wirksam vor Kriminellen geschützt werden.“
„Es ist beruhigend zu wissen, dass unsere Risikomanagementlösung mit unseren schnell wachsenden Geschäftsanforderungen Schritt halten kann.“
ComplyAdvantage verfolgt bei der AML- und Risikoerkennung einen intelligenten Hyperscale-Ansatz, der auf dem proprietären Datengraphen ComplyData™ aufbaut. Dieser besteht aus mehreren hundert Millionen von Datenpunkten, die dynamische Echtzeit-Erkenntnisse zu Personen und Unternehmen liefern, die mit Sanktionen, Beobachtungslisten und negativen Nachrichten in Verbindung stehen oder als politisch exponierte Personen eingestuft werden. Dadurch wird die die Abhängigkeit von manuellen Überprüfungsverfahren und veralteten Datenbanken um bis zu 80 % reduziert und die Effizienz von Unternehmen bei der Überprüfung und Überwachung von Kunden und Transaktionen spürbar verbessert.
„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit TransferMate, einem führenden Unternehmen im Segment der grenzüberschreitenden B2B-Zahlungsdienstleistungen“, erklärt Charles Delingpole, Gründer und CEO von ComplyAdvantage. „Sein Team weiß um die hohe Bedeutung einer rigorosen Risikomanagementlösungen, die in unserem stark regulierten Markt strategisch unverzichtbar geworden ist. Im Rahmen unserer Partnerschaft können wir nun dabei helfen, die Risiken durch Finanzkriminalität zu minimieren, sodass TransferMate seine Transaktionen vertrauensvoll ausführen und mit Zuversicht wachsen kann.“
ComplyAdvantage wurde bereits von einigen der weltweit größten Banken und Unternehmen sowie wachstumsstarken Fintechs ausgewählt und ist führend im Bereich der hyperskalierten Einblicke in Finanzrisiken, die insbesondere regulierte, wachstumsstarke Organisationen bei der Erfüllung von Risikomanagement-Pflichten unterstützen und Finanzkriminalität eindämmen können.
Über ComplyAdvantage
ComplyAdvantage ist die führende Quelle der Finanzbranche für eine KI-gestützte Kriminalitätsrisiko-Daten- und Erkennungstechnologie. Das Ziel von ComplyAdvantage besteht darin, das Risiko von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Korruption und anderen Finanzverbrechen zu neutralisieren. Mehr als 800 Unternehmen in 69 Ländern vertrauen auf ComplyAdvantage, um durch die weltweit einzige globale Echtzeit-Datenbank von Personen und Unternehmen das Risiko einzuschätzen, wenn sie mit ihnen Geschäfte machen. Das Unternehmen identifiziert jeden Tag aktiv Zehntausende Risikofälle aus Millionen von strukturierten und unstrukturierten Datenpunkten.
ComplyAdvantage unterhält vier globale Hubs in New York, London, Singapur und Cluj-Napoca (Rumänien) und wird von Goldman Sachs Growth Equity Fund, Ontario Teachers’, Index Ventures und Balderton Capital unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter complyadvantage.com.
Über TransferMate Global Payments
TransferMate – ein Tochterunternehmen der von Terry Clune gegründeten Clune Technology Group – ist ein globales B2B-Zahlungstechnologieunternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, grenzüberschreitende Zahlungen schneller und einfacher zu senden und zu empfangen. Unter der Führung von Clune und CEO Sinead Fitzmaurice hat TransferMate eines der weltweit größten Portfolios an Zahlungslizenzen aufgebaut, die unter anderem 51 US-Bundesstaaten und -Territorien abdecken und den Handel in 162 Ländern ermöglichen. Führende Banken, Fintechs und Softwareanbieter kooperieren mit TransferMate, um ihren Geschäftskunden ein besseres Nutzererlebnis bereitzustellen.
TransferMate hat maßgeschneiderte Integrationen für Banken wie ING und AIB – die gleichzeitig Investoren des Unternehmens sind – sowie für Wells Fargo und Softwareanbieter wie Coupa, SAP Concur, Tradeshift oder Workday entwickelt. Die TransferMate API-Lösung ermöglicht den Partnern, den Zahlungsfluss innerhalb ihrer Software zu digitalisieren. Auf diese Weise profitieren Unternehmen von erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen.
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